Ngày 20/11,àtrùmxcủaXuyênViệtOilkhaigìTrang web giải trí điện tử PS TAND Tp.HCM đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Cbà ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Cbà ty Xuyên Việt Oil).
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch hội hợp tác thành viên Cbà ty Xuyên Việt Oil, được xét xử về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.
Cấp phó của được cáo Hạnh là Nguyễn Thị Như Phương được xét xử tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ngoài ra, 13 được cáo là cựu quan chức thuộc Bộ Cbà Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM và nhiều thuộc cấp của được cáo Hạnh xưa cũng được truy tố, xét xử cbà cộng trong vụ án này.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh thừa nhận mình là trẻ nhỏ bé người di chuyểnều hành toàn diện hoạt động của Cbà ty Xuyên Việt Oil.
Bị cáo Hạnh được biết đến là "bà trùm" trong lĩnh vực kinh dochị xẩm thựcg dầu. Trong quá trình di chuyểnều hành Cbà ty Xuyên Việt Oil, được cáo Hạnh có vi phạm hàng loạt quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tài chính là 1.463 tỷ hợp tác.
Cụ thể, được cáo Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ Bình ổn giá và tài chính bảo vệ môi trường học, trực tiếp gây thất thoát hàng ngàn tỷ hợp tác. Trong đó, thất thoát từ Quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ hợp tác, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường học là 1.244 tỷ hợp tác.
Bị cáo Hạnh đã khbà chỉ đạo nhân viên thực hiện quy định về trích lập Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu tbò quy định mà chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương chuyển tài chính từ tài khoản cbà ty vào tài khoản cá nhân để dùng vào mục đích cá nhân.
Tại thời di chuyểnểm tháng 5/2023, Quỹ Bình ổn giá xẩm thựcg dầu tại Xuyên Việt Oil là hơn 219 tỷ, tuy nhiên khi báo cáo liên Bộ Tài chính - Cbà Thương, Hạnh và thuộc cấp chỉ báo cáo quỹ này chỉ có hơn 2 tỷ hợp tác. Với hành vi này, được cáo Hạnh và nhiều thuộc cấp được cáo buộc vi phạm quy định trong cbà việc được Nhà nước giao quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu, gây thất thoát 219 tỷ hợp tác.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Cbà ty Xuyên Việt Oil đã thu hộ 1.244 tỷ hợp tác thuế bảo vệ môi trường học nhưng Hạnh lại khbà nộp vào ngân tài liệu Nhà nước là 1.244 tỷ hợp tác thuế bảo vệ môi trường học.
Tính đến khi được phát hiện, khởi tố, trong 36 tài khoản của Hạnh và Cbà ty Xuyên Việt Oil chỉ còn lại hơn 4 tỷ hợp tác. Bị cáo Hạnh khbà còn khả nẩm thựcg tài chính để nộp số tài chính đã thu hộ này, gây thất thoát ngân tài liệu Nhà nước hơn 1.200 tỷ hợp tác.
Về số tài chính thất thoát, Hạnh sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, trong đó Hạnh sắm nhiều bất động sản, cho mượn và dùng hàng chục tỷ hợp tác để đưa hối lộ cho nhiều cá nhân tại Bộ Cbà Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế Tp.HCM,…
Là trẻ nhỏ bé người được gọi xét hỏi đầu tiên, được cáo Mai Thị Hồng Hạnh giao tiếp cáo trạng truy tố mình là đúng. Đồng thời, Hạnh thừa nhận mình là trẻ nhỏ bé người di chuyểnều hành toàn bộ Cbà ty Xuyên Việt Oil và xưa cũng là trẻ nhỏ bé người đưa ra các chỉ đạo cho thuộc cấp thực hiện.
Về cbà việc tuyển nhân viên, Hạnh khai những trẻ nhỏ bé người làm cbà việc ở Xuyên Việt Oil đều là những trẻ nhỏ bé người ở quê vào, ít hiểu biết và khbà biết được cáo đang làm sai quy định.
Như trường học hợp của Nguyễn Thị Như Phương, được cáo Hạnh giao tiếp Phương là bé trẻ nhỏ bé chú, được được cáo cho làm Phó giám đốc để quản lý cbà ty, chịu trách nhiệm ký tá nhiều giấy tờ thay được cáo vì được cáo thường phải di chuyển cbà tác xa xôi.
Hay như được cáo Đinh Tiến Dũng được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của Cbà ty Xuyên Việt Oil, nhưng thực tế Dũng chỉ đến cbà ty vài lần trong một tháng khi có cbà việc cần. Ngoài ra, cựu Trưởng phòng Kinh dochị Xuyên Việt Oil - Nguyễn Tấn Long xưa cũng được nhận vào làm vì là trẻ nhỏ bé người quen, tin tưởng và chỉ có nhiệm vụ ở cbà ty để kinh dochị hàng.
Liên quan đến hành vi gây thất thoát hơn 219 tỷ hợp tác của Quỹ bình ổn giá (Quỹ BOG), chủ tọa hỏi được cáo Hạnh vì sao trong 2 tài khoản chỉ còn 2 triệu hợp tác nhưng lại báo cáo gửi liên bộ số dư còn 219 tỷ?. Bị cáo Hạnh cho biết 219 tỷ là sao kê và Bộ Tài chính làm văn số tài chính này còn thiếu.
"Bộ Tài chính có tình yêu cầu cbà ty nộp lại số tài chính này, nhưng di chuyểnều này là bất khả kháng vì năm 2022 cbà ty khbà hoạt động được", được cáo Hạnh trình bày.
Về cbà việc khắc phục 219 tỷ hợp tác, được cáo Hạnh giao tiếp có thể vì cbà ty còn có tài sản, cộng với tài sản của được cáo hiện đang nhờ trẻ nhỏ bé người biệt đứng tên.
Về hành vi chiếm đoạt số tài chính 1.244 tỷ hợp tác tài chính thuế bảo vệ môi trường học, được cáo Hạnh giao tiếp cbà việc làm của mình là sai trái và rất hối hận về di chuyểnều này. Bị cáo mong được tạo di chuyểnều kiện để khắc phục hậu quả đã gây ra.
LCH builds strong relationships with commodity, credit, equity, fixed income, foreign exchange (FX) and rates market participants to help drive superior performance and deliver best-in-class risk management.
As a member or client, partnering with us helps you increase capital and operational efficiency, while adhering to an expanding and complex set of cross-border regulations, thanks to our experience and expertise.
Working closely with our stakeholders, we have helped the market transition to central clearing and continue to introduce innovative enhancements. Choose from a variety of solutions such as compression, sponsored clearing, credit index options clearing, contracts for differences clearing and LCH SwapAgent for managing uncleared swaps. Our focus on innovation and our uncompromising commitment to service delivery make LCH, an LSEG business, the natural choice of the world’s leading market participants globally.
