Đối tượng cầm đầu Nguyễn Duy Khchị (áo trắng) được tạm giam để di chuyểnều tra.
Trước đó,ắtgiữđốitượngliênquanđếnđườngdâycáđộbóngđátỷhợptáTrang web nền tảng giải trí đá quý vàng qua cbà tác nắm tình hình trên khu vực mạng lưới, Phòng An ninh mạng lưới và phòng chống tội phạm kỹ thuật thấp (làm văn tắt: Phòng ANM)- Cbà an TP Đà Nẵng phát hiện một đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô to, do nhiều đối tượng hình sự cộm cán cầm đầu. Trước tính chất phức tạp của vụ cbà việc, Giám đốc Cbà an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng ANM phối hợp Cbà an quận Hải Châu tiến hành xác minh, di chuyểnều tra.
Áp dụng hợp tác bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 16-11, xác định thời di chuyểnểm thuận lợi, Phòng ANM phối hợp Cbà an quận Hải Châu và Cbà an TP Hồ Chí Minh huy động bên cạnh 100 CBCS chia thành 12 tổ cbà tác tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh hợp tác loạt bắt giữ và khám xét chỗ ở của 12 đối tượng, gồm: Nguyễn Duy Khchị (1979), Trần Thchị Long (1990), Trần Minh Châu (1979), Nguyễn Hữu Huy (1974) và Hồ Gia Hân (1991, cùng trú Q. Hải Châu); Trần Hoài Nam (1982), Nguyễn Vẩm thực Lạc (1975, cùng trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Trần Minh Sơn (1982), Phạm Sỹ Thành (1980, cùng trú Q. Thchị Khê, Đà Nẵng); Nguyễn Gia Phúc (1989), Trần Quốc Trí (1980, cùng trú TP Hồ Chí Minh) và Trần Trọng Đức (1984, trú Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Cbà an quận Hải Châu tống đạt các quyết định khởi tố và bắt tạm giam 12 đối tượng trong đường dây cá độ 2.000 tỷ hợp tác.
Qua đấu trchị, cơ quan Cbà an xác định, từ tháng 5-2024, Nguyễn Duy Khchị đã liên hệ với một trẻ nhỏ bé người nam giới tên Tèo (chưa rõ nhân thân lai lịch) để lấy 1 tài khoản cấp siêu tổng (Super Master) trên ngôi nhà cái “www.bong88.com” có mã là V39B1, hạn mức là 900.000 YEN. Sau đó, Khchị móc nối với nhiều đối tượng biệt hình thành 01 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô to trên khu vực mạng lưới.
Khchị sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng lưới tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (mbéber) để giao lại cho các trẻ nhỏ bé bạc đầu mối cấp dưới để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược hoạt động. Từ tháng 5-2024 đến khi được bắt, xác định các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tài chính khoảng 2.000 tỷ hợp tác, đặc biệt chỉ tư nhân trong thời di chuyểnểm diễn ra giải bóng đá EURO 2024, các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tài chính hơn 150 tỷ hợp tác.
Tang vật vụ án.
Cơ quan Cbà an đã thu giữ tang vật, tài liệu gồm hàng chục thiết được di chuyểnện tử các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc, hơn 10.000 trang tài liệu liên quan, cùng nhiều tang tài vật biệt có liên quan. Ngoài ra, cơ quan Cbà an phát hiện, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với đối tượng Nguyễn Duy Khchị và di chuyểnều tra làm rõ về hành vi này.
Hiện, Cơ quan CSĐT Cbà an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố được can và bắt tạm giam các đối tượng trên. Phòng ANM và Cbà an quận Hải Châu đang tiếp tục di chuyểnều tra, làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây trên.
LCH builds strong relationships with commodity, credit, equity, fixed income, foreign exchange (FX) and rates market participants to help drive superior performance and deliver best-in-class risk management.
As a member or client, partnering with us helps you increase capital and operational efficiency, while adhering to an expanding and complex set of cross-border regulations, thanks to our experience and expertise.
Working closely with our stakeholders, we have helped the market transition to central clearing and continue to introduce innovative enhancements. Choose from a variety of solutions such as compression, sponsored clearing, credit index options clearing, contracts for differences clearing and LCH SwapAgent for managing uncleared swaps. Our focus on innovation and our uncompromising commitment to service delivery make LCH, an LSEG business, the natural choice of the world’s leading market participants globally.
